Alex Saab, exministro venezolano y empresario señalado durante años por las autoridades estadounidenses como una figura clave dentro de la estructura financiera del gobierno de Nicolás Maduro, se declaró culpable ante una corte federal de Miami por cargos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.
La declaración marca un giro importante en uno de los procesos judiciales más seguidos por Estados Unidos en relación con los casos de corrupción en Venezuela. Durante una audiencia celebrada en la corte del distrito sur de Florida, Saab modificó formalmente su declaración anterior de “no culpable” y admitió su responsabilidad en los delitos imputados.
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Tal como divulgó la agencia EFE, el empresario de 54 años respondió con un breve “culpable, señoría” cuando fue consultado por la jueza Kathleen M. Williams sobre su decisión de aceptar los cargos.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Alex Saab aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción.
Asimismo y como parte de su admisión de culpabilidad, Alex Saab reconoció haber participado junto con otras personas en actividades relacionadas con lavado de dinero, fraude, pago de sobornos a funcionarios públicos y mecanismos destinados a ocultar el origen de determinados fondos.
Durante la comparecencia dijo que no recibió amenazas para aceptar el acuerdo ni existieron negociaciones secretas distintas a las contenidas en los documentos presentados ante la Fiscalía.
La decisión podría exponerlo a una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva será determinada por la corte en una audiencia programada para enero del próximo año.
Caso sobre lavado de dinero de Alex Saab no es nuevo
La relación de Alex Saab con la justicia estadounidense no es una novedad. Durante años, las autoridades federales lo investigaron por supuestos esquemas financieros vinculados a operaciones internacionales que habrían permitido movilizar millones de dólares a través del sistema bancario de Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia, una parte importante de la investigación está relacionada con irregularidades dentro de programas de asistencia social destinados a beneficiar a ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad.
Los fiscales sostienen que parte de los recursos vinculados a esos programas fueron desviados mediante operaciones financieras internacionales y transferencias realizadas a través de cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos.
La declaración de culpabilidad evita que el caso avance hacia un juicio completo, pero, todavía queda pendiente conocer los términos exactos del acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía.
Alex Saab compareció por primera vez ante los tribunales en el mes de mayo, pocos días después de ser capturado y posteriormente trasladado a Estados Unidos. Su regreso al sistema judicial norteamericano causó sorpresa, tomando en cuenta que en Venezuela fue considerado un hombre de confianza para el chavismo.
Luego de la captura de Nicolás Maduro, Alex Saab habría quedado expuesto y con la llegada de Delcy Rodríguez al poder, el empresario finalmente quedó a disposición de las autoridades estadounidenses.
Es preciso recordar que Alex Saab estuvo detenido en Estados Unidos por el mismo caso, pero fue liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de detenidos entre Washington y Caracas.
¿Colaborará en el caso contra Nicolás Maduro?
Hasta ahora se desconoce si Alex Saab podría o no colaborar en el caso contra Maduro. Los términos del acuerdo permanecen confidenciales, pero si decide hacerlo tendría relevancia debido a la posición que este ocupó durante años dentro del entorno político del madurismo.
La información que Saab pudiera aportar tendría potencial interés en áreas como contratos estatales, operaciones financieras, movimientos de dinero y posibles mecanismos utilizados para canalizar recursos durante los años en que mantuvo vínculos con el gobierno venezolano.
Fuente: Con información de EFE y redes sociales
